The Court Extended His Custody Again
A special court has remanded realtor Ajay Sehgal to ED custody in a money laundering case quantified at Rs 172 crore under PMLA proceedings, according to a Times of India report from June 27. Earlier ED statements had put total project sales at over Rs 200 crore.
This is not a new arrest. Sehgal was first taken into custody in late May 2026. The June 27 order extends that custody, which is standard procedure in PMLA cases where courts review and renew remand periodically while investigation continues.
Who He Is and What He Built
Ajay Sehgal is the secretary of the Indian Cooperative Housing Building Society. ICHBS is the promoter behind Suntec City in Mullanpur, Mohali.
The Punjab Police registered a case against Sehgal in November 2022 at Mullanpur police station — forgery and cheating. The allegation: Sehgal and Suresh Kumar Bajaj of ICHBS prepared forged consent letters in the names of 15 landowners covering approximately 30.5 acres. Those forged documents were then used to obtain Change of Land Use permission from GMADA for developing the Suntec City mega project.
With that CLU in hand, obtained through documents the ED describes as fake, ICHBS admitted buyers as society members and collected more than Rs 150 crore from them. Without executing a single formal sale deed.
Sehgal also developed two more projects using the same fraudulently obtained CLU: La Canela, a multi-storey residential complex, and District 7, a commercial complex. All units in both have been sold. The ED's position is that the money collected from those sales constitutes proceeds of crime under PMLA.
GMADA eventually cancelled the ICHBS licence after victims filed a petition in the Punjab and Haryana High Court. That cancellation came after the money had been collected and the projects built.
What the May 7 Raids Uncovered
The ED moved on this case in force on May 7, 2026, hitting approximately 12 locations across Mohali and Chandigarh. Premises linked to ICHBS, Suntec City, Altus Space Builders, Dhir Constructions, and associated persons were searched simultaneously.
Rs 1 crore in cash was seized during the operations. In one of the more dramatic moments of the day, Rs 21 lakh in Rs 500 notes was allegedly thrown from the ninth floor of Western Towers society in Kharar as the search team arrived. The money scattered across the road below. It was all recovered.
The raids also surfaced a second strand. The ED alleged that Gaurav Dhir of Dhir Constructions, through an entity called Suncity Projects, purchased the Altus Space Builders project for Rs 130 crore — allegedly undervaluing it by more than Rs 170 crore. That undervaluation figure is close to the Rs 172 crore the ED has quantified as proceeds of crime in its PMLA case.
Three Groups of Buyers Who Are Exposed
The people most directly affected by this case are not in one category. They are in three.
Suntec City buyers who paid ICHBS membership fees and received no sale deed are the first group. They paid for society membership, not for title to a property. Without a registered sale deed, their legal claim to what they paid for is fundamentally weaker than that of a buyer under a standard builder-buyer agreement.
La Canela and District 7 buyers are the second group. They received units in projects built on a CLU that has since been cancelled. A cancelled CLU creates title complications that typically cannot be resolved without court orders — and there is no simple fix for a property built on an approval that no longer exists.
Buyers in the Altus Space Builders project are the third group, one where the ED is examining whether the transaction itself was structured to launder funds.
The Thread Running Through This Week's Coverage
The Beverly Golf Avenue HC petition that the Punjab and Haryana High Court agreed to hear this week names Altus Space Builder as the registered promoter. The Muirwood Ecocity RERA dismissal covered on June 24 also involves Altus Space Builders as the registered developer. And the May 7 ED raids named Altus Space Builders as one of the entities under investigation, with promoter Mohinder Singh a proclaimed offender.
Three separate legal proceedings. Three different sets of complainants. One developer entity threading through all of them.
The Sehgal remand, the CLU fraud probe, the GMADA dues enforcement drive, the CBI-PVB bribery case, the Aerotropolis guava orchard fraud — each is its own case with its own facts. But they are all tracing the same thing: a property enforcement ecosystem in the Mohali corridor where multiple layers of approval, regulatory, and financial fraud have accumulated across a decade. The court orders and ED remands coming through in June 2026 are the enforcement system catching up.
---
Sources
- Times of India — Mohali: Special court remands realtor Ajay Sehgal in ED custody in Rs 172 crore money laundering case, June 27, 2026
- The Print — ED raids associates of Punjab AAP chief, CM's OSD in probe linked to alleged fraudulent land deals, May 7, 2026
- Business Standard — ED raids aide of Punjab AAP functionary, others in land fraud case, May 8, 2026
- The Tribune — ED arrests Mohali real estate group promoters Praveen and Neeraj Kansal, May 30, 2026
- Mohali Aerotropolis — Beverly Golf Avenue HC petition and Muirwood Ecocity RERA dismissal, June 25, 2026
अदालत ने फिर बढ़ाई उनकी हिरासत
एक विशेष अदालत ने रियल्टर अजय सहगल को PMLA कार्यवाही के तहत 172 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की हिरासत में भेज दिया है, जैसा कि 27 जून के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है। ED के पिछले बयानों में कुल प्रोजेक्ट बिक्री 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई थी।
यह कोई नई गिरफ्तारी नहीं है। सहगल को पहली बार मई 2026 के अंत में हिरासत में लिया गया था। 27 जून का आदेश उस हिरासत को बढ़ाता है, जो PMLA मामलों में एक मानक प्रक्रिया है जहाँ अदालतें जाँच जारी रहने के दौरान समय-समय पर रिमांड की समीक्षा और नवीनीकरण करती हैं।
वह कौन है और उसने क्या बनाया
अजय सहगल इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव हैं। ICHBS मोहाली के मुल्लांपुर में सनटेक सिटी के पीछे प्रमोटर है।
पंजाब पुलिस ने नवंबर 2022 में मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में सहगल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था - जालसाजी और धोखाधड़ी। आरोप: सहगल और ICHBS के सुरेश कुमार बजाज ने लगभग 30.5 एकड़ को कवर करने वाले 15 जमींदारों के नाम पर जाली सहमति पत्र तैयार किए। फिर उन जाली दस्तावेजों का उपयोग सनटेक सिटी मेगा प्रोजेक्ट के विकास के लिए GMADA से भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया गया।
ED द्वारा नकली बताए गए दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त उस CLU के साथ, ICHBS ने खरीदारों को सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल किया और उनसे 150 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। एक भी औपचारिक बिक्री विलेख निष्पादित किए बिना।
सहगल ने उसी धोखाधड़ी से प्राप्त CLU का उपयोग करके दो और प्रोजेक्ट विकसित किए: ला कैनेला, एक बहु-मंजिला आवासीय परिसर, और डिस्ट्रिक्ट 7, एक वाणिज्यिक परिसर। दोनों में सभी इकाइयाँ बिक चुकी हैं। ED का रुख यह है कि उन बिक्री से एकत्र किया गया पैसा PMLA के तहत अपराध की आय का गठन करता है।
GMADA ने अंततः ICHBS का लाइसेंस रद्द कर दिया जब पीड़ितों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। वह रद्दीकरण पैसा एकत्र होने और प्रोजेक्ट बनने के बाद आया।
7 मई को छापेमारी में क्या सामने आया
ED ने 7 मई, 2026 को इस मामले पर जोरदार कार्रवाई की और मोहाली और चंडीगढ़ में लगभग 12 स्थानों पर छापा मारा। ICHBS, सनटेक सिटी, अल्टस स्पेस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शंस और संबंधित व्यक्तियों से जुड़े परिसरों की एक साथ तलाशी ली गई।
कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। दिन के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक में, खरड़ में वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी की नौवीं मंजिल से 500 रुपये के नोटों में 21 लाख रुपये कथित तौर पर फेंके गए जब खोज दल पहुंचा। पैसा नीचे सड़क पर बिखर गया। यह सब बरामद कर लिया गया।
छापेमारी में एक दूसरा सूत्र भी सामने आया। ED ने आरोप लगाया कि धीर कंस्ट्रक्शंस के गौरव धीर ने सनसिटी प्रोजेक्ट्स नामक एक इकाई के माध्यम से, अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्रोजेक्ट को 130 करोड़ रुपये में खरीदा - कथित तौर पर इसका मूल्य 170 करोड़ रुपये से अधिक कम आंका। यह अंडरवैल्यूएशन आंकड़ा 172 करोड़ रुपये के करीब है जिसे ED ने अपने PMLA मामले में अपराध की आय के रूप में निर्धारित किया है।
खरीदारों के तीन समूह जो जोखिम में हैं
इस मामले से सबसे अधिक सीधे प्रभावित लोग एक श्रेणी में नहीं हैं। वे तीन में हैं।
सनटेक सिटी के खरीदार जिन्होंने ICHBS सदस्यता शुल्क का भुगतान किया और उन्हें कोई बिक्री विलेख नहीं मिला, वे पहला समूह हैं। उन्होंने किसी संपत्ति के शीर्षक के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी की सदस्यता के लिए भुगतान किया। एक पंजीकृत बिक्री विलेख के बिना, उनका कानूनी दावा मानक बिल्डर-खरीदार समझौते के तहत खरीदार की तुलना में मौलिक रूप से कमजोर है।
ला कैनेला और डिस्ट्रिक्ट 7 के खरीदार दूसरा समूह हैं। उन्हें उस CLU पर बने प्रोजेक्ट में इकाइयाँ मिलीं जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। एक रद्द CLU शीर्षक जटिलताएँ पैदा करता है जिन्हें आमतौर पर अदालत के आदेशों के बिना हल नहीं किया जा सकता - और एक ऐसी अनुमति पर बनी संपत्ति के लिए कोई सरल समाधान नहीं है जो अब मौजूद नहीं है।
अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्रोजेक्ट में खरीदार तीसरा समूह हैं, जहाँ ED यह जाँच कर रहा है कि क्या लेन-देन स्वयं धन को लॉन्डर करने के लिए संरचित किया गया था।
इस सप्ताह के कवरेज में चल रहा सूत्र
बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू HC याचिका जिसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सप्ताह सुनवाई के लिए स्वीकार किया, वह अल्टस स्पेस बिल्डर को पंजीकृत प्रमोटर के रूप में नामित करती है। 24 जून को कवर की गई मुइरवुड इकोसिटी RERA खारिज करना भी अल्टस स्पेस बिल्डर्स को पंजीकृत डेवलपर के रूप में शामिल करता है। और 7 मई को ED छापेमारी ने अल्टस स्पेस बिल्डर्स को जाँच के तहत इकाइयों में से एक के रूप में नामित किया, जिसके प्रमोटर मोहिंदर सिंह एक घोषित अपराधी हैं।
तीन अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियाँ। शिकायतकर्ताओं के तीन अलग-अलग सेट। एक डेवलपर इकाई जो उन सभी के बीच एक सूत्र की तरह जुड़ी हुई है।
सहगल का रिमांड, CLU धोखाधड़ी जाँच, GMADA बकाया वसूली अभियान, CBI-PVB रिश्वत मामला, एयरोट्रोपोलिस अमरूद बाग धोखाधड़ी - प्रत्येक अपने तथ्यों के साथ अपना अलग मामला है। लेकिन वे सभी एक ही चीज़ का पता लगा रहे हैं: मोहाली गलियारे में एक संपत्ति प्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ अनुमोदन, नियामक और वित्तीय धोखाधड़ी की कई परतें एक दशक में जमा हुई हैं। जून 2026 में आने वाले अदालत के आदेश और ED रिमांड प्रवर्तन प्रणाली के पकड़ने के प्रयास हैं।
---
स्रोत
- टाइम्स ऑफ इंडिया — मोहाली: विशेष अदालत ने 172 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल्टर अजय सहगल को ED की हिरासत में भेजा, 27 जून, 2026
- द प्रिंट — ED ने कथित धोखाधड़ी भूमि सौदों की जाँच में पंजाब AAP प्रमुख, CM के OSD के सहयोगियों पर छापा मारा, 7 मई, 2026
- बिज़नेस स्टैंडर्ड — ED ने भूमि धोखाधड़ी मामले में पंजाब AAP कार्यकर्ता के सहयोगी और अन्य पर छापा मारा, 8 मई, 2026
- द ट्रिब्यून — ED ने मोहाली रियल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटरों प्रवीण और नीरज कंसल को गिरफ्तार किया, 30 मई, 2026
- मोहाली एयरोट्रोपोलिस — बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू HC याचिका और मुइरवुड इकोसिटी RERA खारिज करना, 25 जून, 2026
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ PMLA ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ Times of India ਰਿਪੋਰਟ (27 ਜੂਨ) ਅਨੁਸਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਰੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ PMLA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ
ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ Indian Cooperative Housing Building Society (ICHBS) ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ICHBS ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ Suntec City ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ। ਦੋਸ਼: ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ICHBS ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Suntec City ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ GMADA ਤੋਂ Change of Land Use (CLU) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ CLU ਨਾਲ, ਜੋ ED ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ICHBS ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਸਮੀ sale deed ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਉਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ CLU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ: La Canela (ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਅਤੇ District 7 (ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ)। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ PMLA ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (proceeds of crime) ਹੈ।
GMADA ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ICHBS ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
7 ਮਈ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ED ਨੇ 7 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ICHBS, Suntec City, Altus Space Builders, Dhir Constructions, ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਵਿੱਚ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ Western Towers ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੈਸੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਸਭ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ Dhir Constructions ਦੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੇ Suncity Projects ਨਾਮਕ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ Altus Space Builders ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ — ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ED ਨੇ PMLA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Suntec City ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICHBS ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ sale deed ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ (title) ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ sale deed ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਿਆਰੀ builder-buyer ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
La Canela ਅਤੇ District 7 ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ CLU 'ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ CLU ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ (title complications) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ — ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Altus Space Builders ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ED ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖੁਦ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਗਾ
Beverly Golf Avenue HC ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, Altus Space Builder ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Muirwood Ecocity RERA ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ Altus Space Builders ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 7 ਮਈ ਦੀਆਂ ED ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ Altus Space Builders ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ (proclaimed offender) ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਇਕਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, CLU ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, GMADA ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ, CBI-PVB ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ, Aerotropolis ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਧੋਖਾਧੜੀ — ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (property enforcement ecosystem) ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ED ਰਿਮਾਂਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
---
ਸਰੋਤ
- Times of India — Mohali: Special court remands realtor Ajay Sehgal in ED custody in Rs 172 crore money laundering case, June 27, 2026
- The Print — ED raids associates of Punjab AAP chief, CM's OSD in probe linked to alleged fraudulent land deals, May 7, 2026
- Business Standard — ED raids aide of Punjab AAP functionary, others in land fraud case, May 8, 2026
- The Tribune — ED arrests Mohali real estate group promoters Praveen and Neeraj Kansal, May 30, 2026
- Mohali Aerotropolis — Beverly Golf Avenue HC petition and Muirwood Ecocity RERA dismissal, June 25, 2026